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小心就接个电话2041万没了

2019-04-10 21:40:46来源:励志吧0次阅读

小心!就接个 2041万没了

作者:未知 来源:澎湃

骗子冒充公检法人员来电,通过恐吓等手段获取了被骗人银账号和密码实施诈骗,浙江丽水市青田县一市民因此被骗走2041.2万元。丽水警方全力侦查并在公安部部署下跨国追捕,侦破了这起浙江省内个案损失的通讯诈骗大案。警方全国布、跨国追查,终抓获嫌疑人90人。

老套骗局:接到涉嫌洗黑钱竟信了

青田市民邹先生从事外贸生意,平时常往返于国内外,加上生意繁忙,对通讯诈骗信息关注不多。

今年4月5日,邹先生接到了一个显示为上海区号的固定,对方称是上海市公安局警察。核对了邹先生的个人信息后,对方称邹先生牵涉到了一个巨额洗黑钱的案件网络营销与传统营销比较分析
,账户上显示有巨额来源不明的现金。为了表示自己身份真实,对方还报了所属支队、自己姓名以及警号等。对方言辞凿凿,邹先生一下就被对方给镇住了。

邹先生为了证明自己的清白,让自己和家人不受牵连,一步步走进了对方设计好的陷阱里。

第二天,邹先生按照对方提示跟一名检察官联系,为了让邹先生确信自己已经涉案,对方发来了一个检察院址。登录后,登有邹先生照片等个人信息的通缉令赫然在目。对方一再强调邹先生必须保密,否则后果不可想象。

此时,被恐吓的邹先生心慌意乱,于是按照对方的要求,分别将两家银行开设的、总额2000多万元人民币的理财产品开通了银手续,并将账号和密码告知了对方。

4月6日到10日,骗子分期将1000万到期的理财产品取现,另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1041小型柴油发电机价格
.2万元。

4月11日,邹先生发现理财产品出现异常,向青田公安局报警,经核查,邹先生共被骗走2041.2万元。

迅速冻结诈骗团伙账户资金1300多万元

2041.2万元,这个数字不仅在丽水,在浙江乃至全国,在通讯诈骗案件个案中都是一起特大案件。

青田县公安局立即向市公安局、省公安厅汇报案情。案件引起了市公安局、省公安厅的高度关注,并迅速选派刑侦专家指导破案。市县两级公安机关成立了专案组回收硅油
,刑侦、技侦、警等各警种合成作战,迅速分析资金流向,全力开展案件侦破和止损工作。在公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同努力下,迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。

迈出步后,专案组放眼全国,判研串并全国关联案件65起,初步查实该团伙至少涉案5000万元。专案组派出8个取证小组前往浙江宁海,福建厦门、泉州,广东广州、深圳、东莞,陕西西安,辽宁大连等20余个市(县)开展取证,调查历时一个多月,核查银行卡1000余张。

经过缜密侦查和不懈努力,专案组开始次收:4月13人和21日,专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

公安部组织跨国追捕,共抓获90个嫌疑人

经过深入侦查,警方发现这是一个国内外联动的特大犯罪团伙。金主控制整个团伙,诈骗总部设在柬埔寨;车卡组负责提供公民个人信息;话务组负责招募话务员并实施诈骗;水房(相当于账房)组负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,设在台湾;取现组则实施在全国各地银行取现,取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

专案组紧追不舍,两个多月时间内行程7万余公里,开展第二次收:在浙江、福建、广东等地先后抓获团伙成员7名(其中台湾籍1人),批准刑拘追逃人员5名,查获作案用银行卡150张。

丽水市公安局根据案件发展情况,积极向公安部汇报和请示,要求赴柬埔寨打击诈骗窝点。公安部根据此案的实际情况,组织全国各地警力开展跨国追捕,分别在柬埔寨和老挝开展行动。

今年5月,公安部赴柬埔寨专家组成行。经过一个多月的努力,同时发挥当地华侨作用,6月中旬,柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动,成功在一别墅内抓获通讯诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人),缴获电脑、语音关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时,赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。参与跨国追捕的丽水市公安局刑侦支队副支队长江金华介绍,犯罪嫌疑人的作案以及行动非常隐蔽,成员白天基本不外出,窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围,这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。

至此,该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。6月24日,这批嫌疑人全部押回国内,由公安部统一指挥对全案进行侦查办理。

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